Si tiene relaciones comerciales con instituciones financieras norteamericanas, seguro que conoce el requisito del CIP (Programa de Identificación de Clientes), implementado en 2003, por el cual, dichas instituciones están obligadas a desarrollar un CIP adecuado para su tamaño y su tipo de negocio. Desde entonces, muchos países han adoptado requisitos similares, obligando a las instituciones financieras a conocer bien a sus clients.

Si su empresa realiza transacciones internacionales de cualquier tipo, uno de los riesgos es la fiabilidad de las personas y organizaciones con las que realiza dichas transacciones. Por ello, es esencial comprobar la diligencia de sus contactos comerciales.

Lexis Diligence es una herramienta que le permite incorporar rápidamente clientes cumpliendo todos los requisitos internacionales de CIP o conocimiento de clientes. Introduzca el nombre de una persona física o jurídica, y la base de datos buscará contenidos relevantes a escala internacional, ofreciéndole un informe de auditoría protegido.

Lexis Diligence impulsa su Programa de Identificación de Clientes (CIP) con:

Perfiles de empresas e información corporativa
Acceso a más de 150 bases de datos premium de información empresarial y millones de perfiles de empresas públicas y privadas, incluyendo mercados consolidados y emergentes.

Sanciones, personas con cargos políticos prominentes y listas de vigilancia
Asegúrese de que su empresa no hace negocios con compañías incluidas en listas negras, con el riesgo de elevadas multas que esto conlleva. Compruebe que sus contactos no incumplen las normas de las principales sanciones internacionales y no aparecen en listas de vigilancia de, entre otros, OFAC, HM Treasury y FBI. Acceda a los nombres de más de 800.000 personas con cargos políticos prominentes para no verse envuelto en casos de corrupción.

Control de noticias negativas
Minimice los riesgos para la reputación de su empresa consultando más de 23.000 fuentes de noticias, incluyendo periódicos, blogs y teletipos de hasta cuatro décadas atrás.

Antecedentes legales
Compruebe los antecedentes legales de una persona física o jurídica como parte de sus procesos de diligencia con la potente base de datos de juicios y decisiones internacionales LexisNexis®.

Datos biográficos
Profundice en el pasado de una persona. Busque en más de 500 fuentes de datos biográficos y perfiles ejecutivos, desde Who's Who hasta Debrett's.

Quiero saber cómo puede ayudarme Lexis Diligence a mejorar mi Programa de Identificación de Clientes (CIP).
Las ventajas de Lexis Diligence
  • Investigue de forma más rápida y eficiente la diligencia debida de sus clientes y socios comerciale
  • Incorpore más rápido nuevos clientes
  • Minimice los riesgos financieros
  • Asegúrese de cumplir siempre las normas
  • Salvaguarde la reputación de su empresa